近日，國家外匯管理局下發(fā)了關于貨物貿易項下違反外匯管理行為有關處罰問題的通知，通知要求，今后，貨物貿易項下違反外匯管理的行為輕則被警告并處以罰款，構成犯罪的，要依法追究刑事責任。  　　通知指出，如果銀行違反相關規(guī)定為企業(yè)辦理貨物貿易項下預收貨款收結匯和延期付款購付匯的，以及企業(yè)不按照規(guī)定 
　　辦理貨物貿易項下預收貨款登記和延期付款登記的行為，按照外匯管理條例第四十四條第四項規(guī)定和外債管理相關規(guī)定進行處罰。其中包括被處以10萬元以上50萬元以下的罰款。 
　　熱錢一向是“來無影，去無蹤”，但其造成的危害，尤其是對資本市場的沖擊卻常常是驚人的。中國貿易順差急劇增長。專家表示，其中部分原因是人民幣升值預期形成了熱錢的流入，再加上資本管制的原因，導致熱錢喬裝混入貿易項下。 
　　熱錢混雜在順差中流入境內，主要是通過企業(yè)高報出口價格、低報進口價格造成的。熱錢要流出，則是相反，低報出口價格，高報進口價格。此外，也有企業(yè)虛報出口項目，以國際貿易中的“預付款”手法，使熱錢混入貿易項目中流入境內。2007年上半年的國際收支平衡表中，資本項目順差達到902億美元，同比增長132%，其中“房地產直接投資”和“短期外債”增長最快，這兩項都是熱錢便于藏匿的進入渠道。 
　　為加強跨境資金流動監(jiān)管，完善出口與收結匯的真實性及其一致性審核，7月初，外匯局與商務部、海關總署聯(lián)合頒布實施出口收結匯聯(lián)網核查辦法，外匯局同時下發(fā)關于實行企業(yè)貨物貿易項下外債登記管理有關問題的通知，決定實施出口收結匯聯(lián)網核查，并對企業(yè)出口預收貨款和進口延期付款實行登記管理。 
　　自2008年7月14日起，對于銀行對企業(yè)收匯不通過出口收匯聯(lián)網核查系統(tǒng)進行出口電子數據聯(lián)網核查的，按照外匯管理條例第四十八條規(guī)定對銀行進行處罰。銀行辦理企業(yè)出口收匯不進入出口收匯待核查賬戶而進入其他賬戶的，按照外匯管理條例第四十七條規(guī)定對銀行進行處罰。而根據外匯管理條例第四十七條和第四十八條的規(guī)定，一旦違規(guī)，銀行輕則被通報批評，并處5萬元以上30萬元以下的罰款，構成犯罪的，將依法追究刑事責任。