本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。 
     
    茲載列中國外運股份有限公司的子公司中外運空運發展股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章于2009年1月22日刊登的公告,僅供參閱。直至本公告日為止，中國外運股份有限公司擁有中外運空運發展股份有限公司合共約63.46%的股權。 
     
    證券代碼：600270證券簡稱：外運發展公告編號：臨2009－009 
    中外運空運發展股份有限公司 
    參與成都航空物流園區空港物流中心戰略投資項目的公告 
     
    本公司及董事會全體成員（在此發表異議聲明的除外）保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 
     
    重要提示： 
     
    1、投資標的名稱：外運發展成都空港物流中心項目； 
     
    2、投資金額：人民幣1.26億元； 
     
    3、投資期限：長期 
     
    一、對外投資概述 
     
    1、對外投資的基本情況 
     
    中外運空運發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資建設的成都空港物流中心項目處于成都航空港物流園區。該園區是目前成都政府重點建設的三大國際性樞紐型物流園區之一。另外，鑒于成都航空貨運業務發展迅速，公司希望在成都航空物流園區投資建設航空物流基礎設施，將進一步加強公司在成都乃至整個西南地區的業務發展。 
     
    基于以上原因，公司擬在成都雙流縣內注冊具有獨立法人資格的公司，通過公開“招、拍、掛”的方式取得土地，并投資1.26億元人民幣，建設“外運發展成都空港物流中心�！北敬瓮顿Y不構成關聯交易。 
     
    2、董事會審議情況 
     
    中外運空運發展股份有限公司（“公司”）第四屆董事會第一次會議于2009年1月21日在北京市海淀區西直門北大街甲43號金運大廈12層會議室召開，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議由董事長張建衛先生主持。公司監事會成員列席了會議，并對會議的通知、召集、召開、表決的程序以及會議內容、表決結果的真實性、合法性進行了監督，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。通過了《關于審議公司參與成都航空物流園區空港物流中心戰略投資項目的議案》，同意在成都雙流縣內注冊具有獨立法人資格的公司，投資1.26億元人民幣，建設“外運發展成都空港物流中心�！比绻麑嶋H投資金額未超過估算額的10%時（即在人民幣1.386億元以下），授權總經理處理相關事宜。表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 
     
    3、公司獨立董事在董事會召開之前對該事項進行了了解，并在本次董事會上投了贊成票。本次增資不需經公司股東大會審議。 
     
    二、投資協議主體的基本情況 
     
    中外運空運發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）成立于1999年10月11日，是經國家經貿委國經貿企改[1999]939號文批準，由中國對外貿易運輸（集團）總公司作為主要發起人，聯合中國機械進出口（集團）有限公司等企業，以發起設立方式設立的股份有限公司。本公司注冊資本為人民幣90,548.172萬元。本公司屬于物流運輸行業，具體涉及國際貨運代理業、航空快遞業和國內物流綜合服務。公司注冊地址：北京市順義區天竺空港工業區A區天柱路20號。法定代表人：張建衛。 
     
    三、投資標的基本情況 
     
    1、擬建設的外運發展成都空港物流中心，將用于公司開展與公共保稅倉庫和出口監管倉庫相關的業務，如保稅倉儲、國際物流配送、簡單加工和增值服務等，也為外運發展開展代理報關、報檢、貨物運輸、倉單質押、成品庫存管理、供應商庫存管理等個性化的綜合物流業務提供支持。 
     
    2、預計成都空港物流中心在2009年初開工建設，在2010年中期竣工同時開始運營。 
     
    3、預計全部投資靜態回收期（Pt）：12.74年（含建設期1年）；全部投資動態回收期（Pt）：19.04年（含建設期1年） 
     
    四、對外投資合同的主要內容 
     
    1、本公司出資人民幣1.26億元投資建設外運發展成都空港物流中心。 
     
    2、“外運發展成都空港物流中心項目”的投資方式是采取在航空物流園區內選址購地，并投資興建符合國家產業政策及物流園區總體規劃的物流中心，須根據成都航空物流園區管理委員會的要求在雙流縣注冊具有獨立法人資格的公司。 
     
    3、本協議于各方授權代表簽署之日起生效。 
     
    五、對外投資對公司的影響 
     
    1、對外投資的資金來源：該資金來源于公司自有資金； 
     
    2、對外投資對公司的影響： 
     
    ⑴有利于公司獲得西部樞紐機場的地面通道資源；由于機場物流園區先天性的物理便利，能夠幫助公司鎖定主要大客戶，保持行業領先，項目本身具有重要的戰略意義。 
     
    ⑵促進公司主營業務的發展，有利于公司航空貨代業務形成差異化競爭優勢，從而增強公司國際貨代業務的競爭力。 
     
    ⑶由于機場土地資源的稀缺性和物流園區位置的不可替代性，公司投資建設的庫房、辦公樓在租金回報上將充分享受租金溢價，以及中長期土地價值的穩步增值效益。 
     
    六、對外投資的風險分析 
     
    1、市場風險： 
     
    （1）四川和成都地區的進出口貿易額下降，航空貨運市場的增長不能實現預期的速率； 
     
    （2）成都雙流國際機場的定位發生變化，機場的航空貨運發展情況與未來預期存在明顯差異。 
     
    （3）土地需通過公開“招、拍、掛”的方式取得，存在未來不確定的風險。 
     
    2、經營風險： 
     
    成都空港物流中心的業務收入主要來源于庫房租金，貨物內倉操作收入、進出庫裝卸收入和報關收入，如庫房租金達不到預期的水平，或者可供操作貨量未達到預期水平將會對項目投資回報產生較大影響。 
     
    3、競爭風險： 
     
    該空港物流中心建成后，在整個空港物流園區內還將會有中國郵政、嘉里大通、敦豪、新時代、新運物流等4～5家大型物流貨代企業，將形成園區內的多頭競爭格局，能否在競爭中保持領先將關系到該項目的投資回報水平。 
     
    七、備查文件目錄 
     
    1、中外運空運發展股份有限責任公司第四屆董事會第一次會議決議； 
     
    2、成都航空物流園區空港物流中心戰略投資可行性研究報告。