近年來，南京市棲霞區(qū)檢察院在辦理涉及利用物流渠道從事違法犯罪的案件中發(fā)現(xiàn)，有些犯罪分子為逃避打擊，頻繁采用“人貨分離”的方法，利用物流企業(yè)管理漏洞，將專賣香煙或偽劣藥品、煙酒運(yùn)入和運(yùn)出，實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。2008年至今，棲霞區(qū)檢察院共審查批捕利用物流渠道實(shí)施犯罪活動(dòng)的非法經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品、假冒注冊(cè)商標(biāo)類案件30件76人，審查起訴37件101人。 
　　非法經(jīng)營(yíng):“人帶貨”轉(zhuǎn)為“人貨分離”
　　犯罪對(duì)象為適于托運(yùn)的違規(guī)違法物品。如不法分子在江蘇省外收購(gòu)香煙后，利用物流運(yùn)輸至南京進(jìn)行銷售;還有的不法分子將在南京生產(chǎn)的假酒、假獸藥等違法物品，利用物流運(yùn)輸至異地進(jìn)行銷售。據(jù)辦案檢察官介紹，在我國(guó)的一些地區(qū)，甚至出現(xiàn)了利用物流運(yùn)輸毒品、槍支等其他違禁品，危害后果極其嚴(yán)重。 
　　犯罪手段更加隱蔽。此類案件貨物的交、收兩個(gè)環(huán)節(jié)都在物流企業(yè)完成，規(guī)避了“人帶貨”的傳統(tǒng)運(yùn)輸方式，是一種“人貨分離”的新方式。犯罪分子在物流公司托運(yùn)貨物時(shí)，在托運(yùn)單上不填寫真實(shí)物品，不留地址，不寫真實(shí)姓名，以此逃避查處。如余某非法經(jīng)營(yíng)案中，其將香煙打包后，在托運(yùn)單上填寫托運(yùn)物品為“橡膠”、不留托運(yùn)人的任何信息、只留收貨人的電話，即使該貨物被查處，也很難通過托運(yùn)單查找到任何有價(jià)值的線索。 
　　犯罪成本低、效率高。犯罪分子利用物流企業(yè)托運(yùn)一箱假煙付費(fèi)僅為幾十元，而一箱假煙的利潤(rùn)卻在數(shù)百元、上千元以上;而且此方法效率高，比如從山東到南京的運(yùn)輸時(shí)間一般只要1至2天。
　　物流企業(yè):無須如實(shí)登記 無須安全檢查
　　物流行業(yè)管理存在漏洞。一是發(fā)貨人及發(fā)貨信息無須如實(shí)登記。在客戶進(jìn)行委托托運(yùn)時(shí)，承運(yùn)的物流公司對(duì)貨單上的發(fā)貨人、收貨人單位、地址等詳細(xì)內(nèi)容均不強(qiáng)求客戶如實(shí)填寫，只要所填寫的貨物件數(shù)、重量及外包裝等與貨物相符，收貨人的電話號(hào)碼屬實(shí)，能通知到收貨便可，給犯罪分子逃避監(jiān)管和打擊提供了可乘之機(jī)。如棲霞區(qū)檢察院辦理的利用托運(yùn)物流運(yùn)輸、銷售假冒卷煙、假獸藥案中，沒有一張發(fā)貨票據(jù)、收貨票據(jù)上填寫了真實(shí)的姓名、地址，均只留了收貨人電話。二是托運(yùn)貨物無須安全檢查。采取物流托運(yùn)方式運(yùn)輸，物流企業(yè)對(duì)托運(yùn)方、收貨方基本沒有約束，對(duì)所承運(yùn)的貨物只計(jì)件數(shù)、重量及外包裝特征，根本不過問客戶所托運(yùn)的東西是否合法，只管貨物送達(dá)收托運(yùn)費(fèi)。因此，一些不法分子常常使用食品、電器等外包裝對(duì)假冒卷煙、假冒藥品進(jìn)行偽裝后托運(yùn)。 
　　缺少監(jiān)管。針對(duì)物流企業(yè)的行為，交通運(yùn)輸、工商、質(zhì)監(jiān)等相關(guān)職能部門監(jiān)管不到位，在一定程度上助長(zhǎng)了犯罪分子的氣焰。 
　　打擊處理難度大。由于物流本身具有較強(qiáng)的行業(yè)特性，使物流犯罪呈現(xiàn)出跨地域性、流動(dòng)性等特征，而托運(yùn)單又沒有如實(shí)填寫相關(guān)信息，通過托運(yùn)環(huán)節(jié)難以查清托運(yùn)人和提貨人的具體信息;而物流企業(yè)因靠收取托運(yùn)費(fèi)維持運(yùn)轉(zhuǎn)，在查獲其托運(yùn)的違法貨物后，由于涉及其切身利益，常常不予配合調(diào)查取證。以至于很多被查獲的貨物，因查找不到托運(yùn)人和提貨人，而成為“無主貨物”;相應(yīng)的法律法規(guī)也缺少對(duì)未履行查驗(yàn)職能而多次托運(yùn)違法違禁物品的行為如何定性和處罰的規(guī)定。上述問題都導(dǎo)致涉物流犯罪偵查工作存在調(diào)查取證難，在一定程度上影響了對(duì)此類犯罪的打擊處理。 
　　針對(duì)當(dāng)前通過物流渠道從事違法犯罪的案件增多的現(xiàn)象，辦案檢察官建議，工商等相關(guān)職能部門應(yīng)適當(dāng)提高物流業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，加強(qiáng)對(duì)物流業(yè)的監(jiān)管，規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)作，尤其應(yīng)對(duì)貨物運(yùn)輸實(shí)行實(shí)名制、如實(shí)申報(bào)、登記運(yùn)送貨物品種等硬性規(guī)定，并加強(qiáng)對(duì)托運(yùn)貨物的安全檢查;質(zhì)監(jiān)部門應(yīng)及時(shí)將查獲的已構(gòu)成刑事犯罪的案件移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋�公安機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)對(duì)非法經(jīng)營(yíng)的販運(yùn)方式、儲(chǔ)存分銷情況、數(shù)量等進(jìn)行固定，加強(qiáng)證據(jù)資料積累;檢法等司法機(jī)關(guān)加大刑罰懲處力度，從源頭上遏制不法分子通過物流渠道進(jìn)行犯罪活動(dòng)。