貿(mào)易公司信用卡套現(xiàn)后開(kāi)發(fā)票 涉案金額超4000萬(wàn)
2010-8-2 15:30:00 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:56885 關(guān)注度:摘要:... ...
信用卡非法套現(xiàn)后又虛開(kāi)發(fā)票 貿(mào)易公司靠加油卡作中轉(zhuǎn)“一雞兩吃”,涉案金額超4000萬(wàn)元
為賺手續(xù)費(fèi),計(jì)某想出了一個(gè)“一雞兩吃”的法子:第一種“吃法”是用通過(guò)信用卡購(gòu)買(mǎi)加油卡,代客套現(xiàn)賺手續(xù)費(fèi);第二種“吃法”是用買(mǎi)加油卡得來(lái)的小票,替企業(yè)虛開(kāi)增值稅發(fā)票,再賺一筆手續(xù)費(fèi)。這種復(fù)合型犯罪在本市尚屬首次查獲,涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票的企業(yè)有170余家,金額達(dá)4000余萬(wàn)元,企業(yè)遍布松江、青浦、金山等區(qū)。
2008年10月,計(jì)某成立了一家貿(mào)易公司,對(duì)外稱(chēng)專(zhuān)營(yíng)保健品,實(shí)際經(jīng)營(yíng)信用卡非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)。他申請(qǐng)了2臺(tái)POS機(jī),手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般為1萬(wàn)元以下2.5%,1萬(wàn)元以上1%-1.5%。
2009年6月,朋友黃某找計(jì)某幫忙:“你有沒(méi)有辦法搞到增值稅發(fā)票?我認(rèn)識(shí)很多老板,都想要這個(gè)。”計(jì)某以前倒賣(mài)過(guò)增值稅發(fā)票,知道利潤(rùn)豐厚。但是,怎么才能開(kāi)增值稅發(fā)票呢?
一個(gè)偶然的機(jī)會(huì),令計(jì)某茅塞頓開(kāi):他在一家加油卡充值點(diǎn),用信用卡買(mǎi)了5萬(wàn)元加油卡。然后,根據(jù)黃某提供的公司名稱(chēng)和稅號(hào),開(kāi)具了等值的增值稅發(fā)票。這一筆生意,讓他賺了1600元手續(xù)費(fèi)。
此后,計(jì)某開(kāi)始把信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)和增值稅發(fā)票業(yè)務(wù)整合起來(lái):有需要套現(xiàn)的人,就把對(duì)方帶到加油卡充值點(diǎn),或直接持套現(xiàn)者的信用卡,刷卡購(gòu)買(mǎi)加油卡;然后把現(xiàn)金付給套現(xiàn)者,收取1%-1.5%手續(xù)費(fèi)。如此一來(lái),計(jì)某積累了很多加油卡和買(mǎi)加油卡的小票。等到有企業(yè)需要買(mǎi)增值稅發(fā)票時(shí),他就拿出小票,替對(duì)方開(kāi)增值稅發(fā)票,收取3.5%-4%的手續(xù)費(fèi)。
兩項(xiàng)業(yè)務(wù),帶來(lái)兩筆收入,還省去了用自己店內(nèi)的POS機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。加油卡積累多了,計(jì)某就通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和黃牛賣(mài)掉。雖然有點(diǎn)損失,但總體是賺的。
為開(kāi)展業(yè)務(wù),計(jì)某雇了3名員工,1人做“會(huì)計(jì)”,另2人負(fù)責(zé)拉客戶(hù)。最多時(shí),計(jì)某一天曾開(kāi)出過(guò)30萬(wàn)元-40萬(wàn)元的增值稅發(fā)票,凈賺1萬(wàn)余元手續(xù)費(fèi)。案發(fā)后,松江區(qū)民警在計(jì)某的店內(nèi),查獲了115張信用卡、292張加油卡和700余份增值稅專(zhuān)用發(fā)票,共抓獲了17名犯罪嫌疑人,有12人涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,另有5人涉嫌為該犯罪行為牽線(xiàn)搭橋。