信用卡非法套現(xiàn)后又虛開(kāi)發(fā)票 　　貿(mào)易公司靠加油卡作中轉(zhuǎn)“一雞兩吃”，涉案金額超4000萬(wàn)元
　　為賺手續(xù)費(fèi)，計(jì)某想出了一個(gè)“一雞兩吃”的法子：第一種“吃法”是用通過(guò)信用卡購(gòu)買(mǎi)加油卡，代客套現(xiàn)賺手續(xù)費(fèi)；第二種“吃法”是用買(mǎi)加油卡得來(lái)的小票，替企業(yè)虛開(kāi)增值稅發(fā)票，再賺一筆手續(xù)費(fèi)。這種復(fù)合型犯罪在本市尚屬首次查獲，涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票的企業(yè)有170余家，金額達(dá)4000余萬(wàn)元，企業(yè)遍布松江、青浦、金山等區(qū)。
　　2008年10月，計(jì)某成立了一家貿(mào)易公司，對(duì)外稱(chēng)專(zhuān)營(yíng)保健品，實(shí)際經(jīng)營(yíng)信用卡非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)。他申請(qǐng)了2臺(tái)POS機(jī)，手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般為1萬(wàn)元以下2.5%，1萬(wàn)元以上1%-1.5%。
　　2009年6月，朋友黃某找計(jì)某幫忙：“你有沒(méi)有辦法搞到增值稅發(fā)票？我認(rèn)識(shí)很多老板，都想要這個(gè)。”計(jì)某以前倒賣(mài)過(guò)增值稅發(fā)票，知道利潤(rùn)豐厚。但是，怎么才能開(kāi)增值稅發(fā)票呢？
　　一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，令計(jì)某茅塞頓開(kāi)：他在一家加油卡充值點(diǎn)，用信用卡買(mǎi)了5萬(wàn)元加油卡。然后，根據(jù)黃某提供的公司名稱(chēng)和稅號(hào)，開(kāi)具了等值的增值稅發(fā)票。這一筆生意，讓他賺了1600元手續(xù)費(fèi)。
　　此后，計(jì)某開(kāi)始把信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)和增值稅發(fā)票業(yè)務(wù)整合起來(lái)：有需要套現(xiàn)的人，就把對(duì)方帶到加油卡充值點(diǎn)，或直接持套現(xiàn)者的信用卡，刷卡購(gòu)買(mǎi)加油卡；然后把現(xiàn)金付給套現(xiàn)者，收取1%-1.5%手續(xù)費(fèi)。如此一來(lái)，計(jì)某積累了很多加油卡和買(mǎi)加油卡的小票。等到有企業(yè)需要買(mǎi)增值稅發(fā)票時(shí)，他就拿出小票，替對(duì)方開(kāi)增值稅發(fā)票，收取3.5%-4%的手續(xù)費(fèi)。
　　兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，帶來(lái)兩筆收入，還省去了用自己店內(nèi)的POS機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。加油卡積累多了，計(jì)某就通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和黃牛賣(mài)掉。雖然有點(diǎn)損失，但總體是賺的。
　　為開(kāi)展業(yè)務(wù)，計(jì)某雇了3名員工，1人做“會(huì)計(jì)”，另2人負(fù)責(zé)拉客戶(hù)。最多時(shí)，計(jì)某一天曾開(kāi)出過(guò)30萬(wàn)元-40萬(wàn)元的增值稅發(fā)票，凈賺1萬(wàn)余元手續(xù)費(fèi)。案發(fā)后，松江區(qū)民警在計(jì)某的店內(nèi)，查獲了115張信用卡、292張加油卡和700余份增值稅專(zhuān)用發(fā)票，共抓獲了17名犯罪嫌疑人，有12人涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，另有5人涉嫌為該犯罪行為牽線(xiàn)搭橋。