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國內破首例集箱合同騙案

2010-8-31 12:24:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
去年6月29日本版刊登了有關“港商內地出租集裝箱疑被騙”案件的報道,引起了全國范圍內的關注,經案件發生地遼寧省朝陽市公安部門年多來的偵查,終于將事實情況基本查清。犯罪嫌疑人大連明輝船務有限公司總經理與大連新安通國際貨運代理有限公司法人相互勾結,進行合同詐騙的經過,現已真相大白。檢查機關日前已經正式發出逮捕令,嫌疑人李永旭已經在押,另一嫌疑人原文濤仍然在逃。   據了解,2007年10月李永旭向大連工商機關提供虛假身份證明,驗資報告等有關文件,騙取了大連明輝工商的營業執照并對外經營。經營期間,李拖欠外債達1500多萬元,還以私人名義,向大連新安通原文濤借了大筆資金,始終未還。
  2008年8月,原因李無力償還所欠債務,遂兩人合謀,由原從中牽線,將李介紹給一家香港的租箱公司,以大連明輝公司的名義簽訂合同,向其租賃集裝箱,并將租賃來的集裝箱交過原,以抵償李欠原的欠款。
  經原文濤出面介紹,以大連明輝新開航線的名義,將香港龍騰貨柜介紹給李永旭并簽訂一份5年的集裝箱租賃合同。大連明輝于2008年8月在香港龍騰貨柜公司提取350個集裝箱后,只支付了9月份的租金,之后一直沒有支付任何賬單。
  于是,龍騰貨柜不得不向大連海事法院提起訴訟并采取資產保全措施,并在寧波港和營口港成功收回230個集箱,但代大連明輝支付了巨額的港口費用。在保全過程中,香港龍騰發現有所屬集裝箱被涂改成了大連新安通的標識,大部分下落不明。大連海事法院負責保全的法官提出,此案已經涉嫌詐騙和非法侵占,建議由公安機關處理。龍騰貨柜于是向當地公安機關報案,原、李兩人又一手策劃騙局,辯稱已于2009年4月18日將集裝箱轉租給了一家名為“日本泛和國際物流有限公司”,但經過查證,日本泛和已經注銷,原、李二人此舉旨在妨礙偵查視線,逃避應付責任,達到非法占有他人財產的目的。
  經過長時間的偵查,朝陽經偵支隊終于找到足夠證據,將事實經過弄清楚,上報至檢察院,檢察院現已正式批準逮捕上述兩人。
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