證券代碼：300013證券簡(jiǎn)稱：新寧物流公告編號(hào)：2012-057 
江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司 
關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有 
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定于2013年1月8 
日下午召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 
一、會(huì)議基本情況 
1．會(huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì) 
2．會(huì)議召開日期和時(shí)間：2013年1月8日（星期二）下午13:30 
3．會(huì)議召開方式：以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開 
4．會(huì)議召開地點(diǎn)：昆山太平洋大酒店二樓會(huì)議室（昆山張浦鎮(zhèn)錦淀路88號(hào)） 
5．股權(quán)登記日：2013年1月4日 
6．會(huì)議出席對(duì)象 
（1）截止2013年1月4日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 
分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)， 
并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司 
股東。 
（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 
（3）本公司聘請(qǐng)的律師 
7．本次會(huì)議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和 
《公司章程》的規(guī)定。 
二、會(huì)議審議事項(xiàng) 
1 
1．本次會(huì)議擬審議的議案如下： 
關(guān)于為全資子公司蘇州新寧國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司提供擔(dān)保的議案。 
2．披露情況： 
上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?012年12月15日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng) 
站上的相關(guān)公告及文件。 
三、會(huì)議登記方法 
1．登記時(shí)間：2013年1月7日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00 
2．登記地點(diǎn)：昆山市張浦鎮(zhèn)陽(yáng)光西路760號(hào)董事會(huì)辦公室 
3．登記方式： 
（1）法人股東應(yīng)持《股東賬戶卡》、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（復(fù)印件）、《法 
定代表人身份證明書》或《授權(quán)委托書》及出席人的《居民身份證》現(xiàn)場(chǎng)辦理登 
記手續(xù)； 
（2）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》；授權(quán)代理人持 
《居民身份證》、《授權(quán)委托書》、委托人《證券賬戶卡》現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí) 
間為準(zhǔn)。 
4．委托代理出席會(huì)議需提交的文件： 
（1）個(gè)人股東親自委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、 
股東授權(quán)委托書。 
（2）法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人 
股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。 
（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授 
權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。 
（4）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有 
一票表決權(quán)。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代 
理人是否可以按自己的意思表決。 
四、其他事項(xiàng) 
2 
1．會(huì)議咨詢 
聯(lián) 系 人：張瑜、殷亞明 
聯(lián)系電話：0512-57120911 
聯(lián)系傳真：0512-57999356 
2．《授權(quán)委托書》見附件。 
3．本次會(huì)議會(huì)期暫定為半天，與會(huì)股東或委托代理人的費(fèi)用自理。 
五、備查文件 
1．提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議； 
2．深交所要求的其他文件。 
江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司 
董事會(huì) 
二○一二年十二月二十一日 
3 
附件：江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司 
2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書 
茲授權(quán)___________先生（女士）代表本人（本單位）出席江蘇新寧現(xiàn)代物 
流股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案 
按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。 
本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下： 
序號(hào)議案贊成反對(duì)棄權(quán) 
關(guān)于為全資子公司蘇州新寧國(guó)際貨運(yùn)代理有限 
1 
公司提供擔(dān)保的議案 
委托股東名稱：_________________法定代表人簽字：___________________ 
居民身份證號(hào)碼或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：________________________________ 
委托人持股數(shù)額：_______________委托人證券賬戶號(hào)碼：_______________ 
受托人簽字： __________________受托人身份證件號(hào)碼：_______________ 
委托日期：_____________________有效期限：_________________________ 
備注： 
1．各選項(xiàng)中，在“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)， 
多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。 
2．《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋 
公章，法定代表人需簽字。