近期，中國人民銀行發布了2004年《反洗錢報告》，主要可疑交易數據均來自銀行，但對于可疑資金通過銀行滲入資金流轉頻繁的期貨行業卻并沒有跟蹤。而事實上，目前國內期貨業在法規體系尚欠嚴密的情況下，為洗錢者留下了一些機會。報告指出：“根據《中華人民共和國中國人民銀行法》的規定，中國人民銀行正在著手制定證券(期貨)業和保險業的反洗錢部門規章。” 　　不久前，在上海發生過這樣一起案例，一家公司給了一名自然人一張2000萬元的支票，而并沒有授權這名自然人使用這張支票進行任何商業活動。此后，這名自然人以個人名義在某期貨經紀公司開戶，并希望以這張2000萬元的支票作為保證金進行期貨交易。事實上，個人投資者并不能使用支票作為期貨交易保證金，但這家期貨經紀公司迫于經營壓力，還是答應了這名自然人的要求。僅僅半個月以后，這名自然人賬戶上的資金就因為交易虧損而所剩無幾。就在此時，這名開戶的自然人也消失得無影無蹤。
　　而給這名自然人2000萬元支票的公司在此時出現，以期貨經紀公司違規允許這名自然人以公司支票作為期貨保證金為由引發訴訟，要求期貨經紀公司退還這2000萬元。最終，開立支票的公司敗訴。
　　“雖然很難說這家公司的2000萬元是不是非法所得，但這一事件很顯然可以說明期貨公司在防止洗錢上的控制措施還很薄弱�！痹�經參與過多起期貨訴訟的上海市大公律師事務所高級律師壽逸明對《每日經濟新聞》表示。
　　據一家經紀公司的交易人員介紹，洗錢者通過反復入金、出金到不同的銀行賬戶，也能達到洗錢的目的。目前，客戶在期貨公司的出入金，主要依靠銀期轉賬或者在客戶以自有賬戶或現金向期貨公司的賬戶劃入保證金�！般y期轉賬是一對一的，相對更容易受到監控，而普通的在客戶賬戶和公司賬戶之間的資金轉賬則更為靈活，會給洗錢者更多的機會”，這位交易人員表示。
　　每一位與期貨經紀公司簽署期貨經紀合同的投資者都會在合同文本中看到這樣一項條款：“乙方(投資者)應當保證其資金來源的合法性，乙方對資金來源合法性說明的真實性負保證義務并對此承擔一切法律責任�！眽垡菝鞲嬖V《每日經濟新聞》，要讓期貨經紀公司完全不卷入洗錢確實有難度，所以大多數期貨經紀公司不得不在期貨經紀合同中假設投資者確保保證金的合法性。
　　2003年3月1日起實施的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》規定，金融機構在遇到資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符等可疑支付狀況時，應當填制《可疑支付交易報告表》后報告中國人民銀行�！暗�是一些業務量大的期貨公司本身資金的進出就很頻繁，除非出現極度異常的大額資金出入，否則很難被銀行察覺，”一位法律界人士告訴《每日經濟新聞》，“相對于大額支付，金融機構的可疑支付交易相對較難界定�！�
　　據上海中期的金學軍介紹，早在一年前，公司就規定客戶的保證金“從哪里來、回哪里去”，資金只能在客戶保證金賬戶和客戶自有銀行賬戶之間往來，不能提現；同時，公司也不會允許以法人名義開戶的資金進入自然人賬戶。
　　對于有可能很快建立的“中國期貨數據管理公司”，金學軍認為，它只能防止客戶的保證金不被挪用、透支，而對于防止洗錢方面似乎看不出能起太大的作用。

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