一、配貨詐騙的含義
案例鏈接：2006年3月，犯罪嫌疑人柏某（男，32歲，山東梁山縣人）、韓某（男，34歲，山東梁山縣人）經(jīng)事先密謀，到山東省濟(jì)寧市臺(tái)前縣辦理了魯H76786大貨車的行駛證、牌照和以本人照片冒用他人虛假名字的駕駛證（均系假證照），并購買了手機(jī)卡及小靈通，同時(shí)高價(jià)雇傭了素不相識(shí)人員接打電話，做好了犯罪準(zhǔn)備。兩人于2006年3月20日來到濟(jì)寧市鄆城縣，經(jīng)鄆城縣黃安鎮(zhèn)某物流中心中介，與鄆城縣某公司簽訂了運(yùn)往江蘇昆山價(jià)值87200元的建筑板材承運(yùn)合同。當(dāng)晚運(yùn)走貨物后，即讓雇傭人員持做案專用手機(jī)坐火車南下江蘇，以便于麻痹貨主，爭取銷贓時(shí)間。該車貨物則被直接運(yùn)往濟(jì)南銷售，兩日后即失去聯(lián)系。后貨主到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，3月26日，該案告破。
2005年7月6日，一自稱何戰(zhàn)軍（河南省許昌市人）的，開一輛車牌號(hào)為豫K－12023的解放牌貨車，與淄博成功運(yùn)輸公司簽訂貨物運(yùn)輸協(xié)議，從淄博力天不銹鋼有限公司拉走不銹鋼平板47塊、卷板2卷，總價(jià)值56.7萬元。雙方約定7月7日運(yùn)送到河南省洛河市西平縣，但到期后貨并未到達(dá)目的地。7月7日夜，打何戰(zhàn)軍所留的聯(lián)系電話無人接聽。經(jīng)查，何戰(zhàn)軍所提供的身份證號(hào)碼和車輛手續(xù)均系偽造。后在公安人員的周密偵察后，該案告破。
何謂配貨詐騙？
從實(shí)務(wù)角度講，當(dāng)前汽車配貨業(yè)的經(jīng)營常出現(xiàn)的有四個(gè)主體，即貨主（多為本地向外地銷售產(chǎn)品的企業(yè)或個(gè)人）、配貨站（負(fù)責(zé)為貨主聯(lián)系、組織適合車輛配送貨物）、承運(yùn)方（由配貨站選定，有自己的車輛，或自己承運(yùn)，或另雇傭司機(jī)承運(yùn)）、收貨單位（多為外地購取貨物的單位或個(gè)人）。經(jīng)營過程中，配貨站自行尋找貨源，多數(shù)配貨站都有數(shù)家固定的企業(yè)作為長期客戶，企業(yè)也往往聯(lián)系多家配貨站以方便自身貨物的運(yùn)銷。在配貨站接到企業(yè)外運(yùn)貨物的信息后，便開始尋找汽車承運(yùn)貨物。實(shí)踐中配貨站的運(yùn)營方式分為兩種情形，一種是由配貨站按貨主指定的收貨單位同承運(yùn)司機(jī)簽訂運(yùn)輸合同，配貨站則收取運(yùn)費(fèi)的差價(jià)作為自己的收入；另一種是由配貨站向貨主提供承運(yùn)方的信息，由貨主與承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸合同，配貨站不參與運(yùn)輸合同的訂立，只收取其作為中介機(jī)構(gòu)因提供車輛信息而產(chǎn)生的中介費(fèi)用（兩類情形下配貨站所承擔(dān)的民事責(zé)任不同，屬于兩類不同的民事法律關(guān)系，本文對(duì)此不做闡述，僅探討發(fā)生配貨詐騙時(shí)的刑事法律問題）。但不管哪類情形，在簽訂、履行配貨合同過程中，配貨站、承運(yùn)方都有可能存在配貨詐騙的情形發(fā)生。
從學(xué)理角度，可以對(duì)配貨詐騙做如下定義：配貨詐騙是指配貨站、貨車車主或司機(jī)在簽訂履行配貨運(yùn)輸合同過程中，以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為，屬于合同詐騙罪的范疇。
二、配貨詐騙犯罪的特征
為更準(zhǔn)確地掌握并打擊配貨詐騙，首先要厘清此類犯罪所表現(xiàn)出的特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)踐中對(duì)該類犯罪的打擊情況，配貨詐騙犯罪表現(xiàn)出如下特征：
其一，犯罪分子一般采用虛假的身份證明和車輛手續(xù)簽訂貨運(yùn)合同。犯罪嫌疑人利用虛假的身份證明，虛假的車輛手續(xù)，在物流中心發(fā)布信息，與配貨站或貨主簽訂虛假合同，騙取被害人信任以達(dá)到其作案目的。
其二，作案手段狡猾多變，具有很強(qiáng)的反偵察能力。在公安機(jī)關(guān)的強(qiáng)力打擊下，犯嫌疑人也在不斷變化作案方式，變更作案手法。傳統(tǒng)的利用預(yù)先偽造的假證件手法由于很容易被識(shí)破已經(jīng)被大多數(shù)犯罪嫌疑人棄之不用，取而代之的是一些花樣更新、隱蔽性更強(qiáng)的詐騙手法。如：克隆駕駛證、身份證、車輛行駛證、車輛牌照（即證件記載的內(nèi)容與公安部門的檔案相符，但證件照片與持證人不符），并克隆與證件相符的車輛；有的甚至在作案前通過中介機(jī)構(gòu)或地方交通電臺(tái)找到與其毫無關(guān)系、不知底細(xì)的臨時(shí)司機(jī)，讓司機(jī)出面從配貨站拉出貨物后，犯罪嫌疑人再借故將司機(jī)辭退或半路丟棄，司機(jī)對(duì)車主情況及貨物去向均不知情，就算找到司機(jī)，也無法查出車主及貨物的去向；從傳統(tǒng)的購買不需要在移動(dòng)通訊公司存有檔案的充值卡電話作為給配貨站的預(yù)留電話，發(fā)展為使用假身份證在異地租用房屋并安裝固定電話進(jìn)行配合；從傳統(tǒng)的從舊車市場購買車輛不辦理過戶手續(xù)，發(fā)展為購買非法拼裝車輛，使多種犯罪行為交織。
其三，犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，內(nèi)部分工明確。涉案人員成分復(fù)雜，傳統(tǒng)“由案到人”的偵察模式難以奏效。從實(shí)踐中接觸到的配貨詐騙案例中發(fā)現(xiàn)，利用配貨實(shí)施的合同詐騙犯罪基本都是團(tuán)伙犯罪。這類犯罪團(tuán)伙成員身份非常復(fù)雜，往往分布在幾個(gè)不同的地區(qū)，表面看來組織松散，其實(shí)卻“外松內(nèi)緊”。團(tuán)伙中有人專門策劃整個(gè)作案過程，在預(yù)謀作案時(shí)首先進(jìn)行明確分工：有人專門充當(dāng)車主，負(fù)責(zé)接貨、簽訂合同；有人冒充車主的親屬或單位的領(lǐng)導(dǎo)、同事，對(duì)付貨主的資格審查；有人專門負(fù)責(zé)組織被騙貨物的銷路等。其成員在作案過程中狼狽為奸，在銷贓、分贓后則作鳥獸散。
其四，流竄作案多，跨區(qū)域犯罪特點(diǎn)明顯。因短途運(yùn)輸經(jīng)常有貨主陪送，所以作案人員在開始預(yù)謀犯罪時(shí)，就將目標(biāo)索定為長途運(yùn)輸?shù)呢浳铩Ｓ捎谂漭d中介自己的車輛對(duì)長途運(yùn)輸一般是專線運(yùn)輸，跑固定地區(qū)，至于其他地區(qū)的長途運(yùn)輸，為減少運(yùn)輸成本，一般是找順路車輛承運(yùn)。作案人員長期流竄于各地，正是通過自己找或他人介紹，抓住貨運(yùn)業(yè)主急于搭便車、圖便宜的心理，光明正大地配貨之后逃之夭夭。
其五，實(shí)施配貨詐騙的主體有承運(yùn)方詐騙和配貨站詐騙兩類，各類主體的主要犯罪表現(xiàn)形式如下：（1）承運(yùn)方提供假的證件、手續(xù)通過配貨站聯(lián)系到貨主，欺騙對(duì)方簽訂貨運(yùn)合同，然后裝貨逃匿，這類形式在實(shí)踐中最為常見。（2）配貨站詐騙。此類形式雖不常見但也有一定代表性，實(shí)踐中許多配貨站不在工商部門登記，隨意租用一個(gè)辦公地點(diǎn)，在收到貨主托運(yùn)的貨物后謊稱尋找車輛托運(yùn)，然后迅速攜貨逃匿，配貨站也無從查找。
實(shí)踐中有兩類情形需要做一下說明：
一是配貨站在代收貨款后拒不歸還貨主，這類問題如何定性？在異地商品買賣中，由于買賣雙方互不信任，誰也不肯先履行自己的義務(wù)，此時(shí)往往由貨主委托配貨站代收貨款，在貨到買方時(shí)，買方將貨款交于配貨站工作人員，同時(shí)貨交付于買方。配貨站收到貨款后并不逃匿，只是以種種理由為借口拒不將款交給供貨方。這類情形筆者認(rèn)為應(yīng)屬侵占罪的范疇，不是合同詐騙罪，不屬于配貨詐騙的形式。因?yàn)榕湄浾臼盏降呢浛钪皇谴鸀楸９埽鋵⒇浛罘欠ㄕ紴榧河芯懿粴w還符合侵占罪的構(gòu)成要件。
二是承運(yùn)方實(shí)施配貨詐騙后，配貨站因怕承擔(dān)貨物丟失的賠償責(zé)任而逃匿。實(shí)踐中，由于配貨站審查疏漏，造成貨物被騙，損失往往較大，而貨主和配貨站并未就賠償責(zé)任約定清楚，在這方面也無法規(guī)做出明確規(guī)定，配貨站因怕承擔(dān)巨額賠償責(zé)任而逃匿。此形式下配貨站雖有一定的責(zé)任，但只要不是配貨站與承運(yùn)方共同實(shí)施詐騙，此時(shí)配貨站逃匿只是對(duì)其應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任的回避，不牽扯到刑事上的配貨詐騙問題。
三、配貨詐騙頻繁發(fā)生的原因分析
配貨詐騙在最近幾年頻繁發(fā)生的原因有很多，主要原因有以下幾方面：
1.職能部門管理缺位，配貨業(yè)呈無序狀態(tài)。目前在運(yùn)輸行業(yè)中，大型物流公司由于安全可靠、運(yùn)輸路線網(wǎng)絡(luò)化，深得大型企業(yè)的信任，而其高額的運(yùn)費(fèi)使一些小型貨主望而卻步，遂將目光轉(zhuǎn)向私營配貨站或個(gè)體運(yùn)輸戶。而現(xiàn)在的私營配貨站往往還是家庭式的小作坊，一間辦公室、一部電話、兩三個(gè)工作人員，沒有統(tǒng)一的規(guī)范化操作模式，洽談業(yè)務(wù)程序簡單，審查手續(xù)草率，中介登記內(nèi)容不全，格式不規(guī)范，配貨業(yè)主只圖將中介費(fèi)掙到手了事，根本不從法律角度對(duì)配貨行為存在的風(fēng)險(xiǎn)做出應(yīng)有的防范。而且目前沒有一個(gè)正規(guī)專業(yè)的管理機(jī)構(gòu)對(duì)配貨站進(jìn)行管理，許多配貨站也并未按法律規(guī)定到有關(guān)部門進(jìn)行登記，導(dǎo)致相關(guān)職能部門對(duì)配貨站的管理失控。
2.從業(yè)人員素質(zhì)低下，無相關(guān)從業(yè)技能且法制觀念淡薄。部分配貨業(yè)主為了該行業(yè)不菲的利潤走上這條道，可絕大部分人并無相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，缺乏應(yīng)有的防范意識(shí)和控制能力，在尋找承運(yùn)人時(shí)，不注意識(shí)別真?zhèn)危┒窗俪觥ＴS多配貨站工作人員對(duì)車主的了解僅僅憑車主與配貨站簽訂的運(yùn)輸協(xié)議獲取的車牌號(hào)、車主住址、車主的手機(jī)號(hào)碼，而對(duì)這些材料是否真實(shí)不去認(rèn)真核對(duì)，疏于防范。
3.貨主防范意識(shí)差。貨主對(duì)車輛及其車主的了解是通過配貨站而來，對(duì)配貨站過分信賴，對(duì)車主提供的車輛行駛證、身份證、駕駛證、聯(lián)系電話等不仔細(xì)核查，不辨真?zhèn)危筒莶莺炗喭羞\(yùn)合同，不注意識(shí)別司機(jī)身份證、駕駛證、行駛證的真?zhèn)危o不法分子造成可乘之機(jī)。
4.虛牌假證易于辦理，為犯罪分子大開方便之門，給案件偵破增加障礙。目前犯罪嫌疑人在事先預(yù)謀實(shí)施配貨詐騙犯罪之前，大都經(jīng)過周密策劃，采取長途運(yùn)輸，使用大量虛假資料。目前假證、假牌照制販肆虐，犯罪分子只需極低的成本就可將犯罪所需假手續(xù)制備齊全。而通訊市場的管理也較為混亂，為用假身份證購買手機(jī)卡提供了方便，造成許多手機(jī)卡的用戶無法列入管理范疇。所以此類情形下，一旦案發(fā)，僅憑這些假的材料很難破案。
5.法律法規(guī)滯后，截至目前，我國沒有一部系統(tǒng)的法律、法規(guī)對(duì)配貨業(yè)進(jìn)行規(guī)范。現(xiàn)行的《道路運(yùn)輸服務(wù)業(yè)開戶、開業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件》是交通部于1993年12月26日出臺(tái)的，其中，對(duì)配貨企業(yè)的開業(yè)資金規(guī)定為，“不少于5萬元”，這顯然與現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是不適應(yīng)的，由于中介公司注冊(cè)資本低，賠償責(zé)任形同虛設(shè)；而2004年7月1日正式施行的《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》，也沒有對(duì)配貨業(yè)進(jìn)行明確、具體的規(guī)定。由于這些中介機(jī)構(gòu)缺少經(jīng)營規(guī)則和管理規(guī)范，往往在合同中推卸責(zé)任，規(guī)定中介公司只負(fù)責(zé)介紹車輛，對(duì)貨物是否可以安全運(yùn)抵目的地概不負(fù)責(zé)，這使得配貨市場秩序更為混亂。
四、防范此類犯罪的應(yīng)對(duì)措施
第一，從貨主角度。貨主在配貨的過程中一定要找有工商登記和稅務(wù)登記的經(jīng)國家允許的配貨站進(jìn)行配貨，從源頭上杜絕貨物被騙。同時(shí)，在與配貨站簽訂配貨協(xié)議時(shí)一定要約定貨物出現(xiàn)丟失、被盜、被騙等的相關(guān)責(zé)任。在目前法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的情況下，由貨主與配貨站做出責(zé)任約定，可有效防范貨主風(fēng)險(xiǎn)，而且也可督促配貨站認(rèn)真履行自己的職責(zé)。
第二，從對(duì)配貨站的管理角度。嚴(yán)把市場準(zhǔn)入關(guān)，防止沒有資質(zhì)的配貨站進(jìn)入市場。應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的市場管理部門，負(fù)責(zé)配貨站、運(yùn)輸車輛及相關(guān)人員的審核和管理工作。建議在工商行政管理部門內(nèi)設(shè)立一個(gè)專門的科室對(duì)配貨市場進(jìn)行管理。由工商、交管等職能部門牽頭制定，建立一整套完善的配貨管理制度和計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)車輛查詢，以保證業(yè)內(nèi)規(guī)則的統(tǒng)一性。
第三，從配貨站角度。對(duì)于配貨站來說，首先要進(jìn)行工商、稅務(wù)登記，獲得合法的身份。其次，在日常的配貨中，特別是使用非自有車輛時(shí)，一定對(duì)司機(jī)、車主、車輛進(jìn)行嚴(yán)格審核。運(yùn)輸行業(yè)特別是配載中介，要建立詳盡、規(guī)范的內(nèi)部操作機(jī)制，從接受貨物、聯(lián)系車輛、審驗(yàn)證件等源頭入手，建立一整套規(guī)范的操作流程。對(duì)此我們可借鑒杭州達(dá)運(yùn)物流有限公司的審查規(guī)則，其在打擊空車配貨領(lǐng)域已取得了很好的效果。其做法如下：（1）查三證（身份證、駕駛證、行駛證），辨真?zhèn)巍Ｖ饕遣樘?hào)碼是否正確，查戶籍與口音是否相符，查年齡與特征是否相符，查行駛證所載與車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)是否相符，查身份證與駕駛證是否相符，查三證新舊程度與發(fā)證日期是否相符等。（2）要求承運(yùn)司機(jī)留下兩個(gè)以上固定電話（家庭電話、村委、單位電話等），通過直接撥打和查詢114，查證所留電話是否真實(shí)。（3）要衡量實(shí)際運(yùn)費(fèi)與承運(yùn)司機(jī)開出的價(jià)格是否合理，以防貪圖便宜而受騙上當(dāng)。（4）要求司機(jī)提供車輛養(yǎng)路費(fèi)單據(jù)、保險(xiǎn)證，檢查年檢憑證等。（5）讓駕駛員或車主站在汽車邊上合照一張照片用于存檔。（6）貴重物品要實(shí)行跟車押運(yùn)，跟車押運(yùn)的人要具備較高的責(zé)任心和警惕性，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)增加人手，也可以裝備報(bào)警器或GPS。
第四，從信息角度。有條件的地區(qū)可以在配載中介與行業(yè)部門間架設(shè)信息共享橋梁，通過電話或網(wǎng)絡(luò)上的查詢，增強(qiáng)配載中介識(shí)假辨?zhèn)蔚哪芰Γ瑥脑搭^堵截此類犯罪的發(fā)生。
建議盡快設(shè)立信息查詢服務(wù)中心，扎牢預(yù)防配貨詐騙的籬笆。第一道防線理應(yīng)設(shè)在汽車配貨運(yùn)輸市場。公安交管部門可以發(fā)揮自己的信息資源優(yōu)勢，牽頭在配貨市場建立信息查詢服務(wù)中心，為配貨運(yùn)輸業(yè)戶提供詳實(shí)、可靠的貨運(yùn)車輛及司機(jī)資料，及時(shí)甄別運(yùn)輸車輛及司機(jī)資料的真?zhèn)危灰僮C件沒有了市場，就可以從源頭上減少和預(yù)防配貨詐騙案件的發(fā)生。在這方面濟(jì)南市警方的做法值得借鑒，他們?cè)谪涍\(yùn)中心設(shè)置了“警務(wù)通”，將配貨車牌照及手續(xù)輸進(jìn)“警務(wù)通”，其真假就一目了然。
第五，從公安部門角度。各級(jí)經(jīng)偵部門受理(偵破)此類案件后，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)詢問犯罪嫌疑人的口音、體貌特征、使用的車型、假證照上的姓名、騙取貨物的價(jià)值、特征、用途等細(xì)節(jié)，并將信息制表輸入微機(jī)，部、省級(jí)經(jīng)偵部門在此基礎(chǔ)上做好案件的篩選、串并工作，使配貨詐騙案件信息網(wǎng)絡(luò)化，以便各級(jí)經(jīng)偵部門發(fā)現(xiàn)可疑人員、車輛時(shí)，對(duì)照網(wǎng)絡(luò)信息做好案件的串并，有重點(diǎn)、有針對(duì)性地展開偵破工作，加大此類案件的偵破力度，以此構(gòu)筑成全國范圍內(nèi)的汽車配貨業(yè)合同詐騙案件的打擊、防范網(wǎng)絡(luò)。加強(qiáng)部門協(xié)作，建立社會(huì)防控體系。公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與交通、電信、工商等職能部門密切配合，在相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域建立“聯(lián)絡(luò)員”，及時(shí)掌握和控制地區(qū)配載詐騙犯罪的線索，分析犯罪的類型、動(dòng)向和趨勢，隨時(shí)面向運(yùn)輸行業(yè)發(fā)布預(yù)警消息，增強(qiáng)行業(yè)防范詐騙犯罪的能力。
配貨詐騙犯罪作為近幾年來新出現(xiàn)的犯罪形態(tài)，已經(jīng)給社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序帶來了極大的危害，理應(yīng)引起相關(guān)部門和學(xué)術(shù)界的關(guān)注。
